Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizadas en territorio estadounidense, según informó el diario argentino La Nación, citando fuentes vinculadas al caso.
De acuerdo con la publicación, las autoridades buscan determinar cómo la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia habría canalizado cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y si algunas de esas transacciones podrían constituir delitos bajo la legislación de ese país.
Como parte de las diligencias, el empresario Guillermo Tofoni declaró mediante una videoconferencia ante fiscales y agentes del FBI ubicados en Washington D. C. y Miami. Los investigadores analizan si existieron posibles irregularidades relacionadas con lavado de dinero o fraude financiero.
Las pesquisas también alcanzan a TourProdEnter LLC, empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni, que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Las autoridades estadounidenses intentan reconstruir el recorrido de los fondos manejados por esa compañía y verificar cómo fueron movilizados dentro del sistema bancario.
Según La Nación, la investigación comenzó en 2025 y tomó mayor impulso tras detectarse movimientos de cientos de millones de dólares en cuentas de entidades financieras como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. El objetivo es establecer si las operaciones cumplieron con la normativa financiera vigente en Estados Unidos.
